Junta Ordinaria de Accionistas Abril 2019

LUZPARRAL S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS ABRIL 2019

CONVOCATORIA

 

En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 59 inciso 2° de la Ley N°18.046, a continuación se exponen las materias a tratar en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará el día 25 de abril de 2019, así como los documentos que fundamentan las diversas opciones que se someterán a votación:

 

1.  Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y el destino de las utilidades del ejercicio.

Pinche aquí para acceder a los documentos antes señalados.

 

2. Política General de Dividendos (Circular N° 687 de 1987).

Pinche aquí para ver la política de dividendo que el Directorio propondrá a la Junta de Accionistas.

 

3. Designación de la Empresa de Auditoría Externa.

Pinche acá para ver lo que propondrá el Directorio a la Junta Ordinaria de Accionistas en cumplimiento con los Oficios Circulares N° 718 y 764 de fechas 10.02.2012 y 21.12.2012, respectivamente, ambos de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero.

 

4. Información de operaciones del artículo 44° de la Ley N° 18.046.

 

5. Determinación del periódico en el que se efectuarán las publicaciones que ordena la ley.

Se estará a lo que resuelva la Junta Ordinaria de Accionistas.

 

6. Renovación del Directorio y determinación de sus remuneraciones para el año 2019.

Se estará a lo que resuelva la Junta Ordinaria de Accionistas.

 

7. Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta.

Se trata de las materias que eventualmente surjan en la Junta de Accionistas